一、会议召开和出席情况
北京市西单商场股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月26日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 20人，代表股份211,098,112股，占公司总股本的51.5228 %，其中，到会流通股股东共 4名，代表股份97,755 股，占公司流通股份的0.053%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所律师王雷先生到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决：
二、议案审议和表决情况
（一）、审议并通过公司2004年度董事会工作报告；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（二）、审议并通过公司2004年度监事会工作报告；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（三）、审议并通过公司2004年年度报告及2004年年度报告摘要；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（四）、审议并通过公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（五）、审议并通过公司2004年度利润分配方案；
1、总的表决情况
同意: 210,591,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.76 %； 不同意: 0 股；弃权:507,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的 0.24 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（六）、审议并通过变更公司董事会成员的议案；
毛平先生当选公司董事；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
温振福先生辞去公司董事职务。
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（七）、审议并通过修改《公司章程》的议案；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（八）、审议并通过修改《公司股东大会议事规则》的议案；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（九）、审议并通过修改《公司董事会议事规则》的议案；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（十）、审议并通过修改《公司监事会议事规则》的议案；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
（十一）、审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2005年财务报告审计机构；
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
2004年审计费用为50万元。
1、总的表决情况
同意: 210,760,112 股, 占出席会议股东有效表决股数的 99.84 %；不同意: 0 股；弃权:338,000 股, 占出席会议股东有效表决股数的0.16 %。
2、流通股股东表决情况
同意: 97,755股, 占出席会议流通股股东有效表决股数的100 %； 不同意: 0 股；弃权: 0 股。
三、律师见证情况
北京市海问律师事务所律师王雷先生出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2004年年度股东大会会议资料；
2、经与会董事签字确认的2004年年度股东大会决议；
3、律师出具的法律意见书。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司
2005年5月26日