北京市西单商场股份有限公司第四届董事会第八次临时会议于2005年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2005年10月21日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过：
1、《公司2005年第三季度报告全文及摘要》；
2、关于聘任公司高级管理人员的议案。
同意聘任王翼龙先生为公司副总经理，协助总经理工作。（王翼龙先生简历见附件）
独立董事意见：公司聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意聘任王翼龙先生为公司副总经理。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会
2005年10月27日

附件：王翼龙先生简历
王翼龙先生，1961年3月出生，汉族，在职研究生，1987年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，会计师职称，历任北京市西单商场搪瓷部售货员、会计、财会科会计、负责人、科长，原北京西单商场集团财务审计部部长，现任北京市西单商场股份有限公司总会计师。