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第四届监事会第十三次会议决议公告

公司第四届监事会第十三次会议于2006年4月20日下午在西单商场五楼第三会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事长李春滨先生主持。全体与会监事一致通过如下议案：
一、审议通过公司2005年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有任何损害公司利益的情况发生。监事会定期、不定期地对公司财务状况进行实时检查，未发现有违反财务管理制度的行为。北京京都会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司及股东利益的情况。
二、审议通过公司2005年年度报告及2005年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会审核了公司年报的编制和审议程序，提出如下的书面审核意见：
1、公司2005年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过监事会换届选举的议案；（简历见附件）
公司监事会提名李春滨先生、张力先生、颜廷辉女士为第五届监事会候选人，其中: 颜廷辉女士为公司职工代表监事。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上四项议案均需提交公司2005年年度股东大会审议。
特此公告。

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监事会
2006年4月20日