北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2008年1月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2008年1月2日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了《公司治理专项活动整改报告》（详见刊登于《上海证券报》临2008-003公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司
董事会
2008年1月7日