北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第七次会议决定于2008年4月11日（星期五）召开公司2007年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2008年 4 月11日上午9：30
二、会议地址：北京市西城区西单北大街120号
西单商场五楼第一会议室
三、会议主要议程
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会报告；
3、审议公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
四、出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
（3）公司聘请的顾问律师。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
（3）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（4）登记时间及地点
登记时间：2008年 4月10日（上午9：30-11：30 下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼证券投资部
6、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健 金静
联系电话：010-66024984
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此通知。

北京市西单商场股份有限公司董事会
2008年3月20日