一、会议召开和出席情况
北京市西单商场股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月11日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份138,760,229股，占公司总股本的33.87 %，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘秀玲女士因故未能出席会议，委托公司副董事长郝建中先生代为主持本次股东大会。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所付艳律师、章秋琼律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决。
二、议案审议和表决情况
（一） 审议并通过公司2007年度董事会工作报告；
同意: 138,760,229股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（二） 审议并通过公司2007年度监事会工作报告；
同意: 138,760,229股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（三） 审议并通过公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告；
同意: 138,760,229股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（四） 审议并通过公司2007年度利润分配方案；
经北京京都会计师事务所审计，2007年公司实现利润总额为33,056,235.84元，净利润 16,940,050.64元。依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整， 调整前年初未分配利润-134,889,407.30元，调整年初未分配利润合计数-72,171,655.34元，调整后年初未分配利润-207,061,062.64元， 2007年当期冲回盈余公积9,530,516.81元,年末未分配利润为-180,590,495.19元。
2007年因公司未分配利润为负，不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
同意: 138,760,229股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（五） 审议并通过公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
同意: 138,760,229股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（六） 审议并通过修改《公司章程》的议案；
同意: 138,760,229股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（七） 审议并通过关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案；
同意: 138,760,229股,占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（八）审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008年财务报告审计机构；
同意: 138,760,229股,占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
支付北京京都会计师事务所2007年审计费用123万元。
同意: 138,760,229股,占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
三、律师见证情况
北京市海问律师事务所付艳律师、章秋琼律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、 2007年年度股东大会会议资料；
2、 经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议；
3、 律师出具的法律意见书。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司
2008年4月11日