北京市西单商场股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年8月8日上午在西单商场五楼第三会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、 关于修改《公司章程》的议案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、 关于修改《公司监事会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司
监事会
2006年8月8日