北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年8月8日在西单商场五楼会议室举行，会议应到董事12人，出席会议的董事12人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
《公司章程》原第一百一十条 董事会有权确定单笔不超过公司净资产5%（以最近一期经审计的财务数据为准）的对外投资（包括收购、兼并、合资、合作、联营等）、资产处置（含收购出售资产、资产抵押）、委托理财的权限，董事会进行投资决策，应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条所指的重大投资项目，是指单项对外投资金额超过公司前一年年末净资产的5%的投资项目。
修改为：第一百一十条 董事会有权确定单笔不超过公司净资产5%（以最近一期经审计的财务数据为准）的对外投资（包括收购、兼并、合资、合作、联营等）、资产处置（含出售转让资产、资产减值）、更新改造（含货场装修、大修理、技术改造）、委托理财的权限，董事会进行投资决策，应建立严格的审查和决策程序。
单项对外投资金额超过公司前一年年末净资产的5%的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
此外，本次修订对原第十三条 公司经营范围进行增项，公司的经营范围增加电动自行车项目。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修改《公司董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案
鉴于公司董事会进行了换届选举，组成了第五届董事会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，需对董事会专门委员会组成人员进行调整：
（一）战略委员会组成人员
刘秀玲女士、郝建中先生、于学忠先生、岳其徽女士、王成荣先生、于帆先生、钱明杰先生，刘秀玲女士为主任委员。
（二）审计委员会组成人员
刘洪跃先生、钱明杰先生、王成荣先生、于学忠先生、王翼龙先生、刘洪跃先生为主任委员。
（三）提名委员会组成人员
王成荣先生、于帆先生、钱明杰先生、刘秀玲女士、郝建中先生，王成荣先生为主任委员。
（四）薪酬与考核委员会组成人员
于帆先生、钱明杰先生、王成荣先生、刘秀玲女士、郝建中先生，于帆先生为主任委员。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于处置物流配送中心资产的议案
同意由项目的一级土地开发商融合置地有限公司（以下简称“融合置地”）支付7,552万元，作为公司拆迁位于北京市海淀区清河马坊大队的物流配送中心的补偿款，双方约定在签订《拆迁补偿协议书》并在本公司履行相关审批程序公告后五个工作日内，融合置地支付1,552万元，待物流配送中心腾空搬迁完毕，交付融合置地的同时，支付剩余6,000万元。（详见北京市西单商场股份有限公司重大资产出售的交易公告）
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上一、二、四项议案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
五、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于2006年8月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、会议时间：2006年8月24日(星期四)上午9：30
（二）、会议地址：北京市西城区西单北大街120号
西单商场五楼第一会议室
（三）、会议主要议程
1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议修改《公司董事会议事规则》的议案；
3、审议修改《公司监事会议事规则》的议案；
4、审议处置物流配送中心资产的议案。
（四）、出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
3、公司聘请的顾问律师。
（五）、会议登记办法
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间及地点
登记时间：2006年8月23日（上午9：30-11：30 下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼证券投资部
（六）、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健 金静
联系电话：010-66024984
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会
2006年8月8日