北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年3月5日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2007年3月15日上午召开，会议应到董事12人，实到董事11人，董事谢卫军先生因工作原因未出席董事会，委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：

一、公司2006年度董事会工作报告
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司2006年度总经理业务报告
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司2006年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所审计，2006年公司实现利润总额为8,453,234.42元，净利润8,102,037.24元，依照《公司章程》规定提取法定公积金760,151.48元。提取法定公积金后，本期未分配利润余额7,341,885.76元，加上公司结转以前年度未分配利润-142,231,293.06元，合计未分配利润为-134,889,407.30元。
2006年因公司盈利较少，拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于调整董事会成员的议案；
同意公司董事毛平先生，因工作需要辞去公司董事职务；同意王健先生为公司董事候选人（王健先生简历见附件）。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案；
同意解聘徐德昆先生副总经理职务，同意聘任庄晓为先生为公司副总经理（庄晓为先生简历见附件）。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司日常关联交易的议案；（详见公司日常关联交易公告）
2007年，公司将继续履行现行关联交易协议，日常关联交易金额与2006年相比不会发生较大变化，现行关联交易情况详见公司2006年度报告全文。
本议案为关联交易，公司关联董事刘秀玲女士、岳其徽女士回避表决。
同意10? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于执行新企业会计准则的议案；
? ??自2007年1月1日起，公司执行新会计准则。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于核销坏账情况的议案；
根据本公司《关于提取资产减值准备的规定》的相关规定，本公司2006年核销已提取减值准备的应收款项4,414,552.99元，其中影响当期经营成果1,333,133.56元。在核销坏帐时，以书面形式就坏帐形成的过程及原因、催讨情况进行了报告，特别是对形成的原因，经理层进行了认真分析，区分情况进行了相应处理。通过对坏帐形成原因的分析，经理层一致认为本公司需要进一步完善现有的各项规章制度，减少坏账的形成。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司内部控制自我评估报告的议案；
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司高级管理人员薪酬激励制度的议案；
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案；
公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年财务报告审计机构，2006年审计费用为118万元。本议案将提交公司2006年年度股东大会审议。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于召开2006年年度股东大会的议案（详见股东大会通知）。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、六、十二、十三项议案将提交公司2006年年度股东大会审议。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司
董事会
2007年3月15日

附件：董事候选人简历
王 健先生
王 健, 1964年出生，大学学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室副主任、主任，现任北京市西单商场股份有限公司董事会秘书。

高级管理人员简历
庄晓为先生
庄晓为，男，1958年6月出生，大学学历。历任北京市供销总社工业品公司办公室副主任，北京市商业委员会法律处处长，北京市商业委员会政策法规处处长，北京首联商业集团有限公司副总经理。