北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年8月20日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2007年8月31日上午召开，会议应到董事12人，实到董事11人，董事谢卫军先生因工作原因未出席董事会，委托郝建中董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：
一、公司关于处置河北金鹰食品有限公司部分资产的议案；
河北金鹰食品有限公司（以下简称金鹰食品）成立于2000年7月，注册资本4800万元，本公司持有金鹰食品84.08 %的股权，公司成立后在河北邢台市柏乡县杨村建设了新的工厂，由于受国际市场低迷、在河北当地原料收购困难等原因的影响，产量与当初的设计能力有很大差距，生产成本高居不下，公司始终处于亏损状态。截至2007年6月30日该公司总资产为5618.80万元，净资产为-870.40万元，累计亏损5670.40万元。为了充分盘活金鹰食品的资产，拟挂牌拍卖金鹰食品在杨村工厂的土地、房产及部分配套设备，以降低该公司生产成本。该部分挂牌拍卖出售价格在2100万元至1800万元之间。挂牌拍卖具体事宜经本公司董事会批准后，委托金鹰食品公司经理班子进行操作。拟拍卖资产经2007年8月23 日，北京宝孚房地产评估事务所有限公司出具的A200711037-2007-0018号评估报告，评估土地总地价为382.17万元；房屋建筑物和机器设备经2006年12月25日北京德威评估有限责任公司出具的德威评报字（2006）第114号评估报告，截止到2006年10月31日止，建筑物及附属设备评估值为1532.47万元。合计整体出售资产评估金额为1914.64万元，评估基准日账面价值2572.82万元。
同意12? 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于受让四川金鹏食品有限公司股权的议案；
金鹰食品为充分盘活该公司大量闲置设备，利用四川省绵竹市的招商引资政策和比较丰富的原料资源，于2004年在四川绵竹市设立了四川金鹏食品有限公司（以下简称四川金鹏），注册资本1434万元，其中金鹰食品以河北调运的设备和其他资产入资占注册资本的89.54%。四川金鹏公司所处地区气候较适宜蘑菇、芦笋等原料的生长，加之绵竹市政府为了帮助当地农民脱贫解困，给四川金鹏一系列的优惠政策，使得四川金鹏经营状况良好，产量逐年稳步增长，2006年已开始盈利。2006年，四川金鹏还被四川省政府评为农业产业化经营省级重点龙头企业。截止2007年6月30日，该公司营业收入为765.86万元，利润总额为-72.47万元，总资产3,429.94万元，净资产为1,211.66万元。
为了便于本公司对其经营行为的控制和监督，公司拟收购金鹰食品持有的四川金鹏公司的股权。2007年8月20日，北京中恒信德威评估有限责任公司对四川金鹏进行了资产评估并出具德威评报字（2007）第111号评估报告，截至2007年8月20日，四川金鹏账面净资产评估值为1128.04万元，根据评估结果，本公司受让四川金鹏的股权价格为1010.05万元。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的议案（详见公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的公告）
公司此次拟变更募集资金用途后，新的募集资金用途将产生关联交易，出席会议的关联董事刘秀玲、岳其徽已按有关规定对此项议案回避表决。
本议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
同意10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知）。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司 董事会
2007年8月31日