北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第六次会议决定于2007年9月19日（星期三）召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2007年 9月19日上午9：30
2、会议地址：北京市西城区西单北大街120号
西单商场五楼第一会议室
3、会议主要议程
审议《公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的议案》。
4、出席对象
（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年9月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
（3）公司聘请的顾问律师。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
（3）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（4）登记时间及地点
登记时间：2007年9月18日（上午9：30-11：30 下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼证券投资部
6、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健    金静
联系电话：010-66024984???
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此通知。

北京市西单商场股份有限公司董事会