北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2007年9月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2007年9月10日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据目前公司管理工作的需要，经总经理提名，同意聘任李春滨先生为公司副总经理（简历详见附件）。
    公司独立董事于帆、钱明杰、王成荣、刘洪跃对上述议案发表了独立意见，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会