北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2007年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2007年10月19日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了以下议案：
1、《公司2007年第三季度报告全文及正文》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文详见《上海证券报》）；
2、《公司内部审计制度》；
3、修订《公司对外项目投资管理制度》的议案。
根据中国证监会北京证监局京证公司发[2007]102号文件《关于对北京市西单商场股份有限公司下发“监管意见书”的通知》的整改要求，及公司制定的治理整改措施，对原制度当中涉及到的投资权限、审批程序做了全面修订，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会